Polícia Federal deflagra operação contra esquema de criptomoedas com braço no Maranhão -

_{A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 31, a Operação Policial “Compliance” para combater crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado.}

_{As investigações tiveram início com base em notícia crime apresentada pela Caixa Econômica Federal, que informava sobre supostas fraudes em 150 contas de órgãos municipais de todo o Brasil. A PF identificou que, com as fraudes, os criminosos efetuaram diversas transferências bancárias para contas de laranjas, além de realizar pagamentos de boletos com o numerário desviado.}

_{Tais transferências tiveram como destino os estados de Goiás, Maranhão, Paraná e o Distrito Federal. Para dissimular a origem ilícita do dinheiro obtido, os investigados abriram várias contas de criptomoedas.}

_{A PF representou por 17 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Minas Gerais e cumpridos nos estados de Goiás, Maranhão, Paraná e no Distrito Federal. Houve 29 indiciamentos e 29 sequestros de bens.}

_{No estado do Maranhão, foram cumpridos mandados em São Luis, Pinheiro e São José do Ribamar.}